No Brasil, em pesquisa realizada pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 69% das empresas identificaram fraude nos últimos quatro anos. Mas o mercado já se mostra alerta, percebendo a importância de um onboarding bem estruturado e embasado, não só na detecção da fraude, mas também na prevenção de corrupções e violações às leis vigentes. Prova disto, é que, de acordo com levantamentos da Deloitte, mais de 70% das empresas já utilizam práticas que coíbem algumas destas contravenções.

Somos a era da informação

Portanto, use o poder deste insumo a favor da sua empresa.

O gestor, mais do que nunca, precisa estar voltado para a tomada de decisão, a partir de dados qualificados. O chamado executivo data driven já entende essa importância e orienta seus negócios, validando toda a árvore de relacionamento deste pesquisado. O background check tem que ser aplicado e realmente se mostrar eficiente.

Estratégia e Segurança com o LINKED DATA

A Sistemas TH apoia seus processos de validação de dados e vai além. Oferecemos uma plataforma automatizada, com informações de relacionamento societário de seu cliente, fornecedor ou parceiro. Incluímos dados de filiais e de participações em outras empresas. Consideramos toda cadeia, desde os sócios diretos, até os indiretos e os beneficiários finais da empresa.

Dessa forma, pelo LINKED DATA, você poderá obter muito mais proteção e efetividade, não só em processos de Due Diligence, apoiando seu Compliance, mas também no cumprimento de normativas do Banco Central, Susep e CVM, no KYC – Know Your Client, na avaliação do crédito, cobrança e risco, como também na prevenção à fraude.

Benefícios desta plataforma automatizada

• Redução do custo operacional. Como o sistema é automatizado, economiza tempo na construção da cadeia de relacionamento e na consulta. Seu time de analistas poderá focar, com mais velocidade e segurança, na análise do risco em questão;
• Baixíssimo custo de investimento, em um primeiro momento de integração, pois pode ser consumido via Troca de Arquivos;
• Está também disponível, via API, apresentando ainda mais velocidade e controle sistêmicos;
• Considera fontes de informação públicas e legais, a partir da Receita Federal;
• Aponta sócios diretos (QSA do próprio CNPJ) e indiretos (QSA de CNPJs que fazem parte da estrutura societária).

Que tal realizar um teste agora e perceber melhor o ganho que poderá obter?

Aguardamos seu contato!